+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

Итоги собрания

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Избрать счетную комиссию в составе М.Салахутдинова, Т.Костычева, В.Моргунова

2.

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров

3

Утвердить отчет Генерального директора и наблюдательного совета общества по итогам 2015г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества

4

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2016г

5

Утвердить заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой отчетности за 2015г.

6

Утвердить заключение  аудитора общества о финансовой отчетности за 2015 год. 

7

Чистую прибыль общества за 2015 год направить на развитие общества

8

Утвердить стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

9

Утвердить Бизнес-план общества на 2015г

10

Избрать в состав НС общества следующих лиц: Д.Э.Шукуров, Ю.А.Ли, М.Р.Хошимов, Е.Л.Ким, О.Х.Аббасов.

11

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: С.Исхакова, Н.Бабушкина, Ш.Вафаев

12

Избрать генеральным директором АО Кинап – Мансурова Д.К. 

13

Внедрение Кодекса корпоративного управления – решение не принято, Кодекс корпоративного

 управления не внедрять.

14

Не утверждать форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 

деятельность общества                                                  

15

Об утверждении внутренних документов общества

  - Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

  - Утвердить Положение о наблюдательном совете в новой редакции          

  - Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции             

  - Утвердить Положение об исполнительном органе в новой редакции          

  - Не утверждать Положение о порядке действий при конфликте интересов      

  - Не утверждать Положение о внутреннем контроле                                            

  - Не утверждать Положение об информационной политике                                

  - Не утверждать Положение о дивидендной политике                                           

   - Не утверждать Положение о премировании органов управления и контроля

16

Утвердить Устав общества в новой редакции

17

Принять к сведению и одобрить принятые меры по исполнению  ПП-2454  от 21.12.2015г

18

Преобразовать АО KINAP в ООО с учетом действующих правовых процедур

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

 

1

Шукуров Дониш Эсаевич

НПО «ELXOLDING» Генеральный директор

22

простые

124710

2

Ли Юрий Аркадьевич

НПО «ELXOLDING» зам директора

0

 

124705

3

Хошимов Мансур Рустамович

АК Узэлтехсаноат, нач управления

0

 

124775

4

Ким Евгений Лэмович

НПО «ELXOLDING» зам директора

0

 

124705

5

Аббасов Одил Хайдарович

НПО «ELXOLDING» зам директора

4

простые

124725

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4