+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

2015г.

 

Наименование эмитента

‎‎‎‎ОАО «KINAP»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎г.Самарканд, ул. Гагарина 36

Номер сообщения — ‎

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

 очередное

форма проведения общего собрания

‎‎ очная

дата проведения общего собрания

‎‎16.06.2015г.

дата составления протокола общего собрания

‎‎30.06.2015

место проведения общего собрания

‎‎ г.Самарканд, ул.Гагарина 36, ОАО «KINAP»

кворум общего собрания

‎‎ 99,2%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования

(%, количество голосов)

за

против

Воздер.

1. Выборы счетной комиссии:   1.М.А.Салохутдтнова

                                                      2. Т.Б.Костычева

                                                      3. В.Морогунова

 

 

 

2.‎ Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за отчетный период.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

3 Отчет генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности  за 2013 год.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

4.‎ Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой отчетности за 2013 год.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

5. Утверждение заключения  аудитора общества о финансовой отчетности за 2013 год.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета учета прибыли и убытков за 2013г.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

7. Распределение прибыли за 2013 год.

 

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

8. Утверждение бизнес-плана на 2014 год.

 

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

10.Избрание  генерального директора общества сроком на 1 год.

 

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

11. Выборы ревизионной комиссии       Л.Матвеева

                                                                    Ф.Салиева

                                                                    О.Филогина

100% (124696)

100% (124696

100% (124696

‎ нет

‎ нет

‎ нет

‎ нет

‎ нет

‎ нет

12. Утверждение  аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества за 2015 год и определение предельного размера оплаты его услуг.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

13. Утверждение организационной структуры общества в соответствии с Указом Президента РУз №УП-4720 от 24.04.2015г.

100%

(124696)

нет

Нет

14. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества, вносимых согласно Указу Президента РУз  №УП-4720 от 24.04.2015г.

‎100%

(124696)

‎ нет

‎нет

 

 

 

 

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

8. Выборы нового состава наблюдательного совета общества на 1 год.

 

1. Чориев Рузимурат Кунгратович – Член НС ООО НПО «ELXOLDING»

124659 голосов

2. Шукуров Дониш Эсаевич – Председатель НС ООО НПО «ELXOLDING» -22 акции

 124659   голосов;

3. Хошимов Мансур Рустамович – нач управления АК Узэлтехсаноат

124659 голосов;

4. Ким Евгений Лэмович – зам. директора ООО НПО «ELXOLDING»

124659 голосов

5. Аббасов Одил Хайдарович –  зам. директора  ООО НПО «ELXOLDING» - 4 акции

124844 голосов

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в составе М.Салахутдинова, Т.Костычева, В.Моргунова

2. Утвердить отчет наблюдательного совета за 2014г.

  1. 3.  Утвердить отчет генерального директора по итогам финансово-хозяйственной   

    деятельности общества за 2014г.

  1. 4.  Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой отчетности  

     за 2014 г.

  1. 5.  Утвердить заключение внешнего аудитора о финансовой отчетности общества за 2014г.
  2. 6.  Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2014г

7. Чистую прибыль общества за 2014 год направить на развитие общества.   

  1. 8.   Утвердить Бизнес-план общества на 2015г.
  2. 9.  Избрать в состав НС общества следующих лиц:

     Д.Э.Шукуров, Р.К.Чориев, М.Р.Хошимов, Е.Л.Ким, О.Х.Аббасов.

 10.  Избрать генеральным директором ОАО Кинап – Мансурова Д.К. 

 11. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Ф.Салиева Л.Матвеева, О.Филогина.

 12. Утвердить в качестве аудиторской организации на 2015г. аудиторскую организацию Promstroy-AUDIT  и установить предельный размер оплаты услуг согласно рекомендации наблюдательного совета.

13. Утвердить организационную структуру общества в соответствии с Указом Президента РУз №УП-4720 от 24.04.2015г.

14. Утвердить изменения и дополнения в Устав общества, вносимых согласно Указу Президента РУз  №УП-4720 от 24.04.2015г.

 

 

Руководитель исполнительного органа

 

Мансуров Д.К.
‎ (Ф.И.О.) ‎

 

_____________
‎(подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-8

к Правилам

 

       

1.

        

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

      

Полное:

 

 Акционерное общество «KINAP»

Сокращенное:

 

АО «KINAP»

Наименование биржевого тикера: *

 

KNAP

2.

        

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

     

Местонахождение:

 

 г.Самарканд

Почтовый адрес:

 

 Ул.Гагарина 36

Адрес электронной почты: *

 

 kinap@el.uz

Официальный веб-сайт:*

 

 www.kinap.uz

3.

          

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

       

Номер существенного факта:

 

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

 

 

в случае прекращения полномочия должностного лица

 

N

     

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

        

Должность

Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Каримов Фуркат Курбанович       

Генеральный директор

-

-

2.

         

 

 

в случае избрания (назначения) должностного лица

 

N

       

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

       

Должность

Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Мансуров Джунайдило Камарович

Генеральный директор

-

-

2.

 

 

 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

 

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

 

16.06.2015

Дата составления протокола:

 

30.06.2015

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 

 

Персональный состав исполнительного органа

 

N

Ф.И.О.

 

Должность

1

Мансуров Джунайдило Камарович

Генеральный директор

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-36

к Правилам

          

1.

         

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

         

Полное:

 

Акционерное общество «KINAP»

Сокращенное:

 

АО «KINAP»

Наименование биржевого тикера: *

 

KNAP

2.

       

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

        

Местонахождение:

 

 г.Самарканд

Почтовый адрес:

 

 Ул.Гагарина 36

Адрес электронной почты: *

 

 kinap@el.uz

Официальный веб-сайт:*

 

 www.kinap.uz

3.

         

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

         

Номер существенного факта:

 

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

 

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

      

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)

       

Количество ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Мансуров Джунайдилло Камарович

 Самарканд, ул.Сузангаранская 38         

         

-

 

-

 

Избрание гендиректором

 

        

        

 

 

 

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

 

30.06.2015г

 

Список аффилированных лиц

 

N

         

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

         

Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1.

Шукуров Дониш Эсаевич     

Самарканд, 

ул.Мир Саид Барака 41

п.4.3. Полож. №1212 - член наблюдательного совета

31.03.2013

2.

Чориев Рузимурат Кунгратович      

г.Ташкент, ТТЗ-1 дом 14, кв 10

п.4.3. Полож. №1212 - член наблюдательного совета

 

31.03.2013

4

3

Хошимов Мансур Рустамович

г.Ташкент, ул.Саргузашта 15

п.4.3. Полож. №1212 - член наблюдательного совета

31.03.2013

4

Ким Евгений Лэмович

г.Самарканд ул.Атаходжаева 12

п.4.3. Полож. №1212 - член наблюдательного совета

31.03.2013

5

Аббасов Одил

Хайдарович

г.Самарканд, ул.Х.Дониерова 35

п.4.3. Полож. №1212 - член наблюдательного совета

31.03.2013

6

Мансуров Джунайдило Камарович

Самарканд, ул.Сузангаранская 38

П.4.3. Полож. №1212 Генеральный директор

16.06.2015

7

ООО НПО "ELXOLDING"

 

г.Самарканд, У.Юсупова 2

П.4.1. Полож.№1212

 

06.08.2007

 

8

ТД "ЭЛ1"

115573 г.Москва, Ореховый бульвар 31

П.4.6. Полож.№1212

 

06.08.2007

 

9

ООО ELXOLDING Int. Trade Ltd

КНР, СУАР,   Урумчи, ул. Туаньцзе 45

П.4.6. Полож. №1212

 

06.08.2007

 

10

ДП "ELVODIY"

 

Андижан обл. г.Пойтуг,  ул. У.Юсупова 2

П.4.6. Полож. №1212

 

06.08.2007

 

11

ООО "SAMARKAND BOTANIKA BOGI"

Самарканд, ул Беруний 99

П.4.6. Полож. №1212

 

06.08.2007

 

12

ООО "ELMEROSI"

 

Самарканд, ул. Навои 27

 

П.4.6. Полож. №1212

 

06.08.2007

13

ООО Asaka Eko-Plast

 

п.Ийк Ота Юкори Чирчикского района

П.4.6. Полож. №1212

 

09.12.2010

 

14

ООО Olga Elite Dress

 

г.Ташкент, ул.Кадирова 70

П.4.6. Полож. №1212

 

15.06.2012

 

   

    

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Д.К.Мансуров

       

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Д.Э.Вафаева

         

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

О.Х.Аббасов

 

 

Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4