+998 (66)  234-01-51

г.Самарканд, ул.Гагарина 36

#2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

 Акционерное общество «KINAP»

Сокращенное:

АО «KINAP»

Наименование биржевого тикера:*

KNAP

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

 г.Самарканд

Почтовый адрес:

 Ул.Гагарина 36

Адрес электронной почты:*

 kinap@el.uz, kinap-el@bk.ru

Официальный веб-сайт:*

 www.kinap.uz

.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Годовое

 

Дата проведения общего собрания:

‎‎ 30.06.2016г.

Дата составления протокола общего собрания:

‎‎ 10.07.2016

Место проведения общего собрания:

‎‎ г.Самарканд, ул.Гагарина 36, АО «KINAP»

Кворум общего собрания:

‎‎ 99,23%

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Выборы счетной комиссии:       1.М.А.Салохутдинова

                                                      2. Т.Б.Костычева

                                                      3. В.Моргунова

100

100

100

124724

124724

124724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

100

124724

0

0

0

0

3

Утверждение отчета Генерального директора и наблюдательного совета общества по итогам 2015г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

100

124724

0

0

0

0

4

Утверждение бухгалтерского баланса, счета учета прибыли и убытков за 2015г.

99,984

124704

20

0,016

0

0

5

Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки  финансовой отчетности за 2015 г

100

124724

0

0

0

0

6

Утверждение заключения  аудитора общества о финансовой отчетности за 2015 г

100

124724

0

0

0

0

7

Распределение прибыли общества за 2015

99,97

124686

0,014

18

0,016

20

8

Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период

99,984

124704

0,016

20

0

0

9

Утверждение бизнес-плана общества на 2016г

 

99,984

124704

0

0

0,016

20

11

Выборы ревизионной комиссии             С.Исхакова

                                                                    Н.Бабушкина

                                                                    Ш.Вафаев

100

99,996

99,998

124698

124694

124696

0

0,004

0,002

0

4

2

0

0

0

0

0

0

12

Избрание Генерального директора общества.       

100

124724

0

0

0

0

13

Внедрение Кодекса корпоративного управления.

0,026

32

99,958

124672

0,016

20

14

Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества

0,042

52

124672

99,958

0

0

15

Об утверждении внутренних документов общества:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;

- Положение об исполнительном органе в новой редакции;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов;

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике;

- Положение о премировании органов управления и контроля

 

100

100

100

100

0,044

0,042

0,042

0,042

0,042

 

124724

124724

124724

124724

54

52

52

52

52

 

0

0

0

0

99,95

99,942

99,942

99,942

99,942

 

0

0

0

0

124662

124664

124662

124662

124662

 

0

0

0

0

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

 

0

0

0

0

8

8

8

8

8

16

Утверждение Устава общества в новой редакции

100

124724

0

0

0

0

17

Об исполнении Постановления Президента РУз ПП-2454  от 21.12.2015г

99,984

124704

0,016

20

0

0

18

О реорганизации общества путем преобразования в ООО

99,961

124676

0,016

20

0,023

28

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Избрать счетную комиссию в составе М.Салахутдинова, Т.Костычева, В.Моргунова

2.

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров

3

Утвердить отчет Генерального директора и наблюдательного совета общества по итогам 2015г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества

4

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2016г

5

Утвердить заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой отчетности за 2015г.

6

Утвердить заключение  аудитора общества о финансовой отчетности за 2015 год. 

7

Чистую прибыль общества за 2015 год направить на развитие общества

8

Утвердить стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

9

Утвердить Бизнес-план общества на 2015г

10

Избрать в состав НС общества следующих лиц: Д.Э.Шукуров, Ю.А.Ли, М.Р.Хошимов, Е.Л.Ким, О.Х.Аббасов.

11

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: С.Исхакова, Н.Бабушкина, Ш.Вафаев

12

Избрать генеральным директором АО Кинап – Мансурова Д.К. 

13

Внедрение Кодекса корпоративного управления – решение не принято, Кодекс корпоративного

 управления не внедрять.

14

Не утверждать форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 

деятельность общества                                                  

15

Об утверждении внутренних документов общества

  - Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

  - Утвердить Положение о наблюдательном совете в новой редакции          

  - Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции             

  - Утвердить Положение об исполнительном органе в новой редакции          

  - Не утверждать Положение о порядке действий при конфликте интересов      

  - Не утверждать Положение о внутреннем контроле                                            

  - Не утверждать Положение об информационной политике                                

  - Не утверждать Положение о дивидендной политике                                           

   - Не утверждать Положение о премировании органов управления и контроля

16

Утвердить Устав общества в новой редакции

17

Принять к сведению и одобрить принятые меры по исполнению  ПП-2454  от 21.12.2015г

18

Преобразовать АО KINAP в ООО с учетом действующих правовых процедур

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

 

1

Шукуров Дониш Эсаевич

НПО «ELXOLDING» Генеральный директор

22

простые

124710

2

Ли Юрий Аркадьевич

НПО «ELXOLDING» зам директора

0

 

124705

3

Хошимов Мансур Рустамович

АК Узэлтехсаноат, нач управления

0

 

124775

4

Ким Евгений Лэмович

НПО «ELXOLDING» зам директора

0

 

124705

5

Аббасов Одил Хайдарович

НПО «ELXOLDING» зам директора

4

простые

124725

 

 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

 

Мансуров Д.К.‎‎‎


‎Ф. И. О. главного бухгалтера:

 

Чориев Б.Н.

 


‎Ф. И. О. уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

 

Чориев Б.Н.

 

 
 
Наши партнеры:
  • Логотип 1
  • Логотип 2
  • Логотип 3
  • Логотип 4